Plataforma end-to-end para intermediação BRL ↔ USDT construída desde o início para atender às exigências do Banco Central e da Receita Federal.
Com a Lei 14.478/2022, Decreto 11.563/2023 e Resoluções BCB 519/520, operar como PSAV exige controles rigorosos.
Controles rigorosos de prevenção à lavagem
Cada operação precisa ser 100% reconstituível
Processo auditável de conhecimento do cliente
Reporting fiscal obrigatório à Receita Federal
Controles manuais e planilhas não vão te salvar. O BCB exige sistemas auditáveis com trilha completa.
Sistema integrado desenvolvido pela LurieLabs para operações OTC (BRL ↔ USDT), construído desde o início para atender às exigências regulatórias.
Sistema completo para operação regulamentada de criptoativos
Controle de acesso completo com MFA, regra de 4 olhos e logs imutáveis
Cadastro PJ/PF, identificação de UBO, fluxo de aprovação e refresh automático
OFAC, ONU, UE, PEP Brasil com rescreening automático por nível de risco
KYB completo, whitelist de wallets, limites e revalidação periódica
Validação automática de titularidade, captura e2e_id, detecção de duplicidade
Cada operação 100% rastreável do início ao fim com todos os dados
Engine de alertas configurável, detecção de red flags e gestão de casos AML
Envio de comunicações, registro de protocolos e alertas de prazo
Whitelist por cliente, validação de rede, screening contra sanções
Geração automática de relatórios IN RFB 2.291/2025 com validação
Logs append-only/WORM, retenção de 5 anos, hash de integridade
Mapeamento de dados, bases legais, consentimentos e direitos dos titulares
Marcos regulatórios que sua operação precisa cumprir
Resolução BCB 520 e IN BCB 701
Início das comunicações obrigatórias ao BCB
Protocolar pedido de autorização PSAV
Proibido operar com contrapartes não autorizadas
| Funcionalidade | Planilhas/Manual | Concorrentes | WEOTC |
|---|---|---|---|
| Trilha de auditoria completa | Parcial | ||
| Validação Pix automática | |||
| Engine PLD/FT configurável | Básico | ||
| Relatório DeCripto automático | |||
| NF por operação | |||
| Dossiê PSAV estruturado | |||
| Sem mensalidade fixa | - |
Infraestrutura completa para sua operação OTC. Setup rápido, integrações prontas e suporte dedicado.
Setup completo do ambiente com configuração personalizada.
Conexão nativa com provedores de liquidez, bancos e órgãos reguladores.
Documentação e controles prontos para autorização junto ao BCB.
Agende uma demonstração e veja como o WEOTC pode estruturar sua operação para atender todas as exigências regulatórias.