端到端平台，用于 BRL ↔ USDT 中介服务，从一开始就为满足以下要求而构建 巴西中央银行 和 联邦税务局.
根据第14.478/2022号法律、第11.563/2023号法令和BCB第519/520号决议，作为VASP运营需要严格的控制措施。
严格的反洗钱控制
每笔操作必须100%可重建
可审计的客户尽职调查流程
向联邦税务局的强制性税务报告
手动控制和电子表格救不了你。 BCB要求具有完整审计追踪的可审计系统。
由LurieLabs为场外交易（BRL ↔ USDT）开发的集成系统，从零开始构建以满足监管要求。
受监管加密货币运营的完整系统
完整的访问控制，包括MFA、四眼原则和不可变日志
企业/个人注册、UBO识别、审批流程和自动刷新
OFAC、联合国、欧盟、巴西PEP，按风险级别自动重新筛查
完整的KYB、钱包白名单、限额和定期重新验证
自动所有权验证、e2e_id捕获、重复检测
每笔操作从头到尾100%可追溯，包含所有数据
可配置的警报引擎、红旗检测和反洗钱案例管理
通信提交、协议注册和截止日期提醒
按客户白名单、网络验证、制裁筛查
自动生成带验证的IN RFB 2.291/2025报告
仅追加/WORM日志、5年保留期、完整性哈希
数据映射、法律依据、同意书和数据主体权利
您的运营需要满足的监管里程碑
BCB第520号决议和BCB IN 701
开始向BCB进行强制通信
提交VASP授权申请
禁止与未授权的交易对手进行交易
| 功能 | 电子表格/手动 | 竞争对手 | WEOTC |
|---|---|---|---|
| 完整的审计追踪 | 部分 | ||
| 自动Pix验证 | |||
| 可配置的反洗钱/反恐融资引擎 | 基本 | ||
| 自动DeCripto报告 | |||
| 每笔操作发票 | |||
| 结构化VASP档案 | |||
| 无月费 | - |
为您的场外交易运营提供完整的基础设施。快速设置、现成集成和专属支持。
具有自定义配置的完整环境设置。
与流动性提供商、银行和监管机构的原生连接。
准备好用于BCB授权的文档和控制措施。